22, Novembro | 2023  

Aduana: Analista-Tributários da Receita Federal atuaram nesta quarta-feira, dia 22, no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão em municípios de São Paulo e Santa Catarina durante a deflagração da Operação Recidere.

A operação tem como objetivo desarticular a atuação de operadores financeiros de um esquema bilionário de remessa de dinheiro ilícito ao exterior, realizado em diversas etapas e por diversas pessoas.

Os operadores financeiros foram responsáveis pela circulação de mais de R$ 4 bilhões em dezenas de contas bancárias de empresas fantasmas (1ª camada). Os valores depositados nessas contas bancárias eram pulverizados em outras contas (2ª camada), visando dificultar seu rastreamento. Depois, eram remetidos ao exterior por meio de operações ilegais de câmbio ou pela compra de criptomoeda.

A totalidade dos recursos que circularam por essas contas das duas camadas tem origem ilícita e estava à margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal.

Analistas Tributários atuam em operação que resultou na desarticulação de esquema bilionário

Os clientes do esquema que já foram autuados são, em sua maioria, empresas comerciais que revendem mercadoria de origem estrangeira, suspeitas de praticarem descaminho. Porém, há indícios de que os operadores desse grande esquema ajudem também na lavagem de dinheiro de quadrilhas de tráfico de drogas.

Os clientes desse esquema, em sua maioria empresas comerciais que revendem mercadoria de origem estrangeira, suspeitas de praticarem o crime de descaminho, já foram autuados. Porém, há indícios de que os operadores financeiros também ajudavam na lavagem de dinheiro de quadrilhas de tráfico de drogas.

Segundo a Receita Federal, a estimativa é que o dano aos cofres federais possa ultrapassar R$1 bilhão.

Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/receita-federal-e-policia-federal-deflagram-a-operacao-recidere

Analistas Tributários atuam em operação que resultou na desarticulação de esquema bilionário 1

Atuação dos Analistas-Tributários

Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.

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